Корпоративное управление
Акционерное общество «Новая перевозочная компания» придерживается высоких стандартов корпоративного управления и контроля.
Корпоративное управление является основой для определения целей компании, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.
Система корпоративного управления АО «НПК» обеспечивает прозрачность и высокий уровень доверия во взаимодействии между компанией, ее Советом директоров и иными заинтересованными сторонами, а также гарантирует защиту прав и интересов акционеров компании.
Единственный акционер АО «НПК»
Единственный акционер АО «НПК» является высшим органом управления Компанией, который действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом АО «НПК». Единственный акционер Общества принимает решения по ключевым вопросам деятельности Компании.
Структура корпоративного управления в Компании обеспечивает защиту интересов и соблюдение прав акционера Общества, систему взаимодействия всех органов управления и прозрачность предоставления информации.
Единственным акционером Общества является Компания «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC», которая владеет 100 % Уставного капитала АО «НПК».
Акционер Общества осуществляет свои права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества без дополнительных ограничений.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано раз в год проводить Годовое общее собрание акционеров. Годовое собрание созывается Советом директоров и проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Компетенция Общего собрания акционеров (единственного акционера) установлена Уставом АО «НПК» и законодательством РФ.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение исполнительному органу, а также Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «НПК».
Совет директоров
Совет директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров (единственного акционера) Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров (к компетенции единственного акционера) Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
Совет директоров определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.
Эффективная деятельность Совета директоров Общества обеспечивается профессионализмом его состава, своевременной и качественной подготовкой к заседанию и участию в заседании всех членов Совета директоров.
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек на годовом общем собрании акционеров (единственным акционером) Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии считаются истекшими и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Основные полномочия Ревизионной комиссии Общества:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом.
Аудитор
Для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» единственный акционер Общества назначает аудиторов бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на календарный год.
Аудитором АО «НПК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) избрано Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ», по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) избрано Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».