Банк ВТБ требует с одной из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России - Дальневосточной транспортной группы (ДВТГ), а также ее бенефициаров Раисы Паршиной и Евгения Булгакова 1 млрд рублей. Как следует из искового заявления (есть в распоряжении "Известий"), госбанк взыскивает задолженность по кредитному договору, предоставленному дочерней компании ДВТГ - ООО "Юрганз" - в марте 2008 года. Заемщик перестал погашать долг в январе 2009 года. ДВТГ выступила поручителем по кредиту.

- Финансовый анализ отчетности ООО "Юрганз" показал, что денежные средства и активы преднамеренно выводились или заменялись неликвидными активами, - говорит источник, близкий к ВТБ.

- Действия по выводу активов не могли быть совершены без одобрения Булгакова, подконтрольной ему компании Parline limited и Паршиной. Учитывая небольшой промежуток времени между предоставлением кредитных средств и прекращением обслуживания долга, есть основания полагать, что бенефициары заемщика изначально не были намерены погашать кредит.

Заявление было направлено в Высокий суд правосудия (Великобритания), поскольку Parline зарегистрирована в Лондоне, а Булгаков там проживает. Интересно, что Паршина пыталась оспорить юрисдикцию, но безуспешно: Высокий суд правосудия отказал ей в удовлетворении ходатайства. Кроме того, суд установил, что Паршина является "основным игроком", контролирующим деятельность ответчиков.

В компании ДВТГ на запрос "Известий" не ответили.

Впрочем, даже если ВТБ удастся отстоять свои интересы в Высоком суде Лондона, не факт, что его решение будет исполнено в России.

- Этот суд является государственным судом Соединенного Королевства, - указывает юрист МЮГ AstapovLawyers Марина Агальцова. - Исполнение решения государственных судов гораздо более проблематично, нежели международных арбитражных судов в силу отсутствия договора между Россией и Великобританией о правовой помощи.