Среди наиболее актуальных рисков, возникающих для собственников и руководителей компаний на рынке грузовых перевозок, можно назвать такие, как обвинения по фактам коррупции, мошенничества и растраты имущества. Также зачастую могут возникнуть вопросы по корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую плоскость, налоговым преступлениям, недобросовестным действиям при банкротстве организации, превышению и злоупотреблению должностными полномочиями госслужащими и работниками коммерческих организаций. В зону риска также входят невыполненные обязательства по контрактам, в том числе государственным. Причины резкого увеличения количества уголовных дел, возбужденных в отношении директоров и топ-менеджеров компаний, как правило, имеют финансовый характер и связаны с непростой экономической ситуацией в стране, из-за которой возникающие проблемы многие предприниматели решают уголовно-правовым путем. На этом фоне отмечается резко возросшая активность правоохранительных органов. Ситуацию усугубляет ненадлежащий судебный контроль и прокурорский надзор за ходом расследования уголовных дел, соглашательская по отношению к стороне обвинения позиция судов при рассмотрении уголовных дел по существу.

На практике условиями, при которых возникают серьезные риски привлечения к уголовной ответственности, становятся конфликт с контрагентами, невыполнение взятых на себя по отношению к контрагентам имущественных обязательств со стороны компании. Это может быть и заказ со стороны конкурентов либо рейдерская атака со стороны третьих лиц для завладения бизнесом, либо корпоративный конфликт внутри компании между учредителями.

Смена учредителей или генерального директора, налоговая проверка, а также взаимодействие с государственными корпорациями тоже должны находиться в зоне особого внимания для собственников и руководителей компаний на рынке грузовых перевозок.